彩球网集团宁波天益调治器材股份有限公司 第三届董事会第十次聚会决定通告

　　本公司及董事纠合体成员保障新闻披露的实质切实、确凿、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　宁波天益医疗器材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次集会报告于2024年3月4日以电话、短信、电子邮件等体例向公司集体董事发出。集会于2024年3月7日上午9:00正在公司集会室召开。

　　本次集会应参会董事7名，本质参会董事7名，此中董事夏志强先生、独立董事倪一帆先生以通信体例参会。集会由董事长吴志敏先生集合和主理，局部高管列席了集会。本次集会的集合、召开及表决法式适当相闭国法、行政准则、部分规章、典范性文献及《公司章程》的法则。

　　遵照《公法律》、《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》、《上市公司独立董事经管主张》及《公司章程》等相闭法则，经公司董事会提名、薪酬与审核委员会资历审查，董事会答允提名刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并正在股东大会审议通事后控造第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与审核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；董事会答允提名章定表先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并正在股东大会审议通事后控造第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与审核委员会委员、第三届董事管帐谋生长委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。实在表决结果如下：

　　实在实质详见同日正在中国证监会指定创业板新闻披露网站巨潮资讯网上宣告的干系布告。

　　为络续完整公司典范水准、擢升公司管理水准，公司拟遵照《公法律》、《证券法》、《深圳证券营业所创业板股票上市规矩》及《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》、《上市公司独立董事经管主张》等相闭国法、行政准则、部分规章、典范性文献的最新法则，联结公司自己本质处境，对《董事集会事规矩》、《董事会审计委员集会事规矩》及《独立董事使命轨造》举行修订。实在表决结果如下：

　　实在实质详见同日正在中国证监会指定创业板新闻披露网站巨潮资讯网上宣告的干系布告。

　　公司拟定于2024年3月25日正在公司集会室召开2024年第一次且则股东大会。

　　实在实质详见同日正在中国证监会指定创业板新闻披露网站巨潮资讯网上宣告的干系布告。

　　宁波天益医疗器材股份有限公司闭于变换独立董事暨调节第三届董事会特意委员会委员的布告

　　本公司及董事纠合体成员保障新闻披露的实质切实、确凿、无缺，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　宁波天益医疗器材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于今天收到倪一帆先生、奚盈盈幼姐、吴斌先生的书面退职陈说，倪一帆先生因《上市公司独立董事经管主张》等规矩调节因由，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与审核委员会主任委员等董事会特意委员会职务，倪一帆先生辞去独立董事及董事会特意委员会职务后，将不再公司控造其他职务；奚盈盈幼姐因相接任职限日届满因由申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与审核委员会委员、第三届董事管帐谋生长委员会委员等董事会特意委员会职务，奚盈盈幼姐辞去独立董事及董事会特意委员会职务后，将不再公司控造其他职务；吴斌先生因《上市公司独立董事经管主张》等规矩调节因由，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，吴斌先生申请辞去第三届董事会特意委员会职务后，将接连正在公司控造第三届董事会董事、副总司理职务。

　　鉴于倪一帆先生、奚盈盈幼姐退职将导致公司董事会及董事会特意委员会中独立董事人数低于法定人数，其辞任将正在公司按干系恳务实现职员补充后生效。正在此之前，倪一帆先生、奚盈盈幼姐仍需按影干系国法准则和《公司章程》的法则接连实践独立董事及董事会特意委员会委员的干系职责。

　　倪一帆先生控造的独立董事职务及特意委会职务原定任期为自第三届董事会任期届满之日（2025年12月7日）止；奚盈盈幼姐控造的独立董事职务及特意委会职务原定任期为2024年3月9日止（相接任职满6年）。截至本布告披露日，其均未持有本公司股份，不存正在该当实践而未实践的同意事项。

　　倪一帆先生、奚盈盈幼姐自控造公司独立董事及董事会特意委员会委员以还，恪尽义务、刻苦尽职，正在公司计谋生长对象、典范管理等方面做出了杰出功劳，公司及董事会对倪一帆先生和奚盈盈幼姐正在职职功夫为公司生长所作出的杰出功劳体现衷心谢谢。

　　为保障公司董事会平常运作，经公司第三届董事会推举，并经第三届董事会提名委员会资历审查，公司于2024年3月7日召开第三届董事会第十次集会，审议通过了《闭于推举第三届董事会独立董事的议案》，答允提名刘起贵先生（管帐专业人士）、章定表先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名刘起贵先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与审核委员会主任委员，提名章定表先生为公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与审核委员会委员、第三届董事管帐谋生长委员会委员（候选人简历详见附件）。

　　上述独立董事候选人不存正在《中民共和国公法律》第146条、《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》第3.2.3条法则的不得控造公司董事的情景，未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券营业所顺序处分，不存正在因涉嫌犯警被法律圈套立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有明完结论的情景，不存正在巨大失信等不良记载，征求本公司正在内，其控造独立董事的境内上市公司数目不进步三家。适当《公法律》、《上市公司独立董事经管主张》和《公司章程》等相闭法则。

　　上述独立董事候选人均已加入培训并博得证券营业所承认的干系培训注明，遵照干系国法准则、典范性文献的法则，独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券营业所审核无反驳后方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　吴志敏先生（董事长）、吴斌先生、张重良先生、夏志强先生、郑一峰幼姐（独立董事）、刘起贵先生（独立董事，管帐专业人士）、章定表先生（独立董事）

　　刘起贵先生（管帐专业人士）：中国国籍，无永世境表居留权，1982年10月出生，博士酌量生学历，宁波大学商学院熏陶器械、MPAcc（管帐专业硕士）培植核心主任、浙江省特聘专家，2013年卒业于UniversityofWollongong(澳大利亚卧龙岗大学)获金融学博士学位。2013年1月至2016年1月，任职于UniversityofWollongong(澳大利亚卧龙岗大学)商学院，任金融学讲师（永世名望）；2016年1月至2022年6月，任浙江大学经管学院百人预备酌量员（文科A类）；2020年8月至今，任广东普拉迪科技股份有限公司（未上市）独立董事；2022年7月至今，任宁波大学商学院熏陶，宁波大学浙东领武士才，兼任：宁波大学公司管理与血本市集酌量核心主任、宁波大学龙元兴办金融酌量院副院长、浙江省金融学会理事等。

　　刘起贵先生已加入培训并博得证券营业所承认的干系培训注明，未持有公司股份，与公司控股股东、本质限度人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级经管职员不存正在干系闭连，不存正在《中民共和国公法律》第146条、《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》第3.2.3条法则的不得控造公司董事的情景，未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券营业所顺序处分，不存正在因涉嫌犯警被法律圈套立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有明完结论的情景，不存正在巨大失信等不良记载，征求本公司正在内，其控造独立董事的境内上市公司数目不进步三家。适当《公法律》、《上市公司独立董事经管主张》和《公司章程》等相闭法则。

　　章定表先生：中国国籍，无永世境表居留权，1976年1月出生，宁波大学国法硕士（正在任）、浙江大学工学学士、讼师、注册管帐师、资产评估师。1998年7月至2005年6月，执业于宁波管帐师工作所（后改造为宁波永德管帐师工作所），任注册管帐师、资产评估师；2005年6月至2006年12月，执业于浙江导司讼师工作所，任讼师；2007年1月至2013年12月，执业于浙江百铭讼师工作所，任讼师、合股人；2014年1月至今，执业于浙江和义观达讼师工作所，任讼师、合股人；2017年11月至2024年1月，任宁波培源股份有限公司（未上市）独立董事；2020年4月至今，任宁波恒帅股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任宁波昌亚新原料科技股份有限公司（未上市）独立董事。

　　章定表先生已加入培训并博得证券营业所承认的独立董事资历证书，未持有公司股份，与公司控股股东、本质限度人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级经管职员不存正在干系闭连，不存正在《中民共和国公法律》第146条、《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司典范运作》第3.2.3条法则的不得控造公司董事的情景，未受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券营业所顺序处分，不存正在因涉嫌犯警被法律圈套立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案察看，尚未有明完结论的情景，不存正在巨大失信等不良记载，征求本公司正在内，其控造独立董事的境内上市公司数目不进步三家。适当《公法律》、《上市公司独立董事经管主张》和《公司章程》等相闭法则。

　　本公司及董事纠合体成员保障新闻披露的实质切实、确凿、无缺，没有虚伪纪录彩球网集团宁波天益调治器材股份有限公司 第三届董事会第十次聚会决定通告、误导性陈述或巨大漏掉。

　　宁波天益医疗器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月7日召开第三届董事会第十次集会，集会确定拟于2024年3月25日14:00召开公司2024年第一次且则股东大会，现将相闭事项报告如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大纠合会召开适当相闭国法、行政准则、部分规章器械、典范性文献彩球网集团、深交所生意规矩和公司章程的法则。

　　（2）收集投票时光：通过深交所营业体例举行收集投票的时光为2024年3月25日的营业时光，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票体例投票的时光为2024年3月25日9:15—15:00。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或通过授权委托书委托他人出席（《授权委托书》详见附件二）；

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向集体股东供给收全体式的投票平台，股东能够正在收集投票时光内通过上述体例行使表决权。

　　凡于2024年3月20日（礼拜三）下昼15:00收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司集体股东均有权出席股东大会，并能够以书面体式委托署理人出席集会和加入表决，该股东署理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；

　　8、集会场所：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北道788号宁波天益医疗器材股份有限公司集会室。

　　2、本次股东大会通盘议案一经公司第三届董事会第十次集会审议通过，议案实在实质详见公司于2024年3月8日正在中国证监会指定创业板新闻披露网站巨潮资讯网上宣告的干系布告或文献。

　　3、议案1为以累计投票体例推举独立董事，应选独立董事2名，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中任性分拨（能够投出零票），但总数不得进步其具有的推举票数。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券营业所登记审核无反驳，股东大会方可举行表决彩球网集团。

　　4、更加表决议案：议案2为更加表决议案，须经出席股东大会的股东（征求股东署理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会。法定代表人出席集会的，应持自己身份证及复印件、交易牌照复印件（盖印）、股票账户卡及复印件（盖印）、法定代表人注明备案手续；委托署理人出席集会的，署理人应持自己身份证件及复印件、交易牌照复印件（盖印）、股票账户卡及复印件（盖印）、法人股东单元授权委托备案手续；

　　（2）天然人股东亲身出席集会的，应持自己有用身份证件及复印件、股票账户卡及复印件管束备案手续；委托署理他人出席集会的，署理人应持自己身份证件及复印件、委托人有用身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托备案手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的体例备案（信函达到邮戳、电子邮件需正在2024年3月20日17:00前投递公司证券部），公司不接纳电线、加入股东大会时请出示干系证件的原件，并提交《参会股东备案表》（详见附件三）。

　　5、戒备事项：出席现场集会的股东和股东署理人请带领干系证件原件于集会召开前半幼时达到会场。本次股东大会不接纳集会当天现场备案，公司不迎接未事先备案职员参会。

　　（3）相闭电线）本次股东大会现场集会预期半天，出席集会职员交通彩球网集团、食宿费自理。

　　（3）收集投票体例卓殊处境的管造体例：收集投票功夫，如收集投票体例遇突发巨大事故的影响，则本次股东大会的历程按当日报告举行。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所营业体例和互联网投票体例（所在为）加入投票。（加入收集投票时涉及实在操作需求注释的实质和形式详见附件一）

　　看待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票，股东所投推举票数进步其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票进步应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不答允某候选人，能够对该候选人投0票。

　　（1）推举独立董事（如提案1，采用等额推举，应选人数为2位），股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东能够将所具有的推举票数正在2位独立董事候选人中任性分拨，但投票总数不得进步其具有的推举票数。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他完全提案表达相像见地。股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对实在提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。对统一事项有分歧提案的，股东或其署理人正在股东大会上不得对统一事项的分歧提案同时投答允票。对分歧提案投答允票的，视为投票人放弃表决权柄，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　1、互联网投票体例发轫投票的时光为2024年3月25日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举行收集投票，需遵守《深圳证券营业所投资者收集任职身份认证生意指引（2016年修订）》的法则管束身份认证，博得“本所数字证书”或“本所投资者任职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任职暗码或数字证书，可登录正在法则时光内通过本所互联网投票体例举行投票。

　　兹全权委托____________先生/幼姐代表自己/单元出席宁波天益医疗器材股份有限公司2024年第一次且则股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均为自己/单元担任。委托人对受托人的指示如下：

　　注：1、看待累积投票提案，请正在空格内填上对应的推举票数。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中任性分拨（能够投出零票），但总数不得进步其具有的推举票数，不投票者视为放弃表决权；2、看待非累积投票提案，请委托人正在议案后的“答允”、“抵造”或“弃权”选项下打“√”，拣选与委托人见地划一的选项。若委托人未举行拣选，则视为受托人无权代表委托人就该等议案举行表决。

　　本授权委托书的有用限日为自本授权委托书签订之日起至本次股东大会了结之时止。